旅行社章程

第一章  總則

   第一條    依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由劉寶平、王曄共同出資，設(shè)立聊城聊之旅旅行社有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。

   第二條    本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章  公司名稱和住所

   第三條    公司名稱：山東聊城聊之旅國際旅行社有限公司。

   第四條    住    所：聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

第三章  公司經(jīng)營范圍

   第五條   公司經(jīng)營范圍：國內(nèi)、國際 旅游業(yè)務(wù)，入境游業(yè)務(wù)，及與旅游相關(guān)的服務(wù)。

第四章  公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間

   第六條   公司注冊資本：30萬元人民幣。

   第七條   股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

   股東姓名或名稱 認(rèn)繳情況 設(shè)立時實際繳付：

 
   出資數(shù)額 出資時間 出資方式。 

 
   劉寶平 27 2008年 貨幣 27 2008年 貨幣。

   王曄 3 2008年 貨幣 3 2008年 貨幣。

   合計   30 30。

   其中貨幣出資：30。

第五章  公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

   第八條   股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

 （一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；

 （二）選舉和更換非由職工代表的擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

 （三）審議批準(zhǔn)股東會（或執(zhí)行董事）的報告；

 （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；

 （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

 （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案或彌補虧損的方案；

 （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

 （八）對發(fā)行公司債券作出決議；

 （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

 （十）修改公司章程。

   第九條   股東會的首次會議由出資最多的股東召集或主持。

   第十條   股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

   第十一條 股東會會議分為定期會議或臨時會議。

   召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。

   定期會議按定時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，或者三分之一以上的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。

   第十二條  股東會會議由執(zhí)行董事召集、主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由經(jīng)理主持。

 
   執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集或支持。

   第十三條  股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

   第十四條  公司設(shè)執(zhí)行董事為，股東劉寶平選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

   第十五條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

 （一）負(fù)責(zé)召集股東，并向股東會議報告工作；

 （二）執(zhí)行股東會的決議；

 （三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

 （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

 （六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

 （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

 （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

 （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；

 （十）制訂公司的基本管理制度。

 

   第十六條 股東會決議的表決，實行一人一票。股東會的議事方式和表決程序有股東自行確定。

   
   第十七條 公司設(shè)經(jīng)理，有股東會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

 （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決議；

 （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃或投資方案；

 （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

 （四）擬訂公司的基本管理制度；

 （五）制定公司的具體規(guī)章；

 （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

 （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會會議。

   第十八條 公司設(shè)監(jiān)事一人為王曄。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

   第十九條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

 （一）檢查公司財務(wù)；

 （二）對股東、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的股東、高級管理人員提出罷免的建議；

 （三）當(dāng)股東、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求股東、高級管理人員予以糾正；

 （四）提議召開臨時股東會會議，在股東會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

 （五）向股東會會議提出提案；

 （六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行股東、高級管理人員提起訴訟。

 
   監(jiān)事可以列席股東會會議。

   第二十條 監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

第六章  公司的法定代表人

   第二十一條  執(zhí)行董事劉寶平為公司的法定代表人，任期3年，由股東會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。

第七章  股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項

   第二十二條  股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。

   第二十三條  股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就起股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

   經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

   第二十四條  公司的營業(yè)期限永久，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

   第二十五條  有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)原公司登記機關(guān)申請注銷登記：

 （一）公司被依法宣告破產(chǎn)；

 （二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；

 （三）股東會決議解散或者一人有限責(zé)任公司的股東決議解散；

 （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

 （五）人民法院依法予以解散；

 （六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第八章  附則

   第二十六條  公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。

   第二十七條  本章程一式4份，并報公司登記機關(guān)一份。

全體股東簽字、蓋公章：

年    月    日

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